[摘要]办案民警介绍,该案作案期长达2个多月,目的性极强,诈骗金额巨大,直到目前受害人仍抱有幻想,值得高度警惕。
楚天都市报8月16日讯(记者吴昌华 通讯员黄赤橙 孙逊)少妇小云亲眼看到,17张黑纸,放入塑料袋里漂洗,顿时成了17张百元面值的崭新美钞。为慎重起见,她拿着其中15张美钞分别走进两家银行,顺利地全部兑换成人民币,彻底打消了顾虑。
“洗黑钱”的是两名外国人。他们当着小云的面打开一只旅行箱,里面是一个小保险柜,保险柜里塞满了这样的黑纸。两名外国人说,这些黑纸有3万张,能“洗”出300万美元。
然而,这从头到尾就是一个精心布设的骗局。
今日,楚天都市报记者采访获悉,武昌警方破获我省首例外国人“洗黑钱”诈骗大案,抓获并刑事拘留包括3名外国人在内的7名诈骗嫌疑人。办案民警介绍,该案作案期长达2个多月,目的性极强,诈骗金额巨大,直到目前受害人仍抱有幻想,值得高度警惕。
汇款122万见到黑纸洗成美元
“我老婆被外国人的保险柜骗了100多万!”6月25日,武昌居民秦先生向武昌区公安分局首义路派出所报案,但妻子小云没有一起来。
该派出所从未接触过这类诈骗,副所长杜华、探长邱鹏详细询问,得知小云躲在闺密家里不愿露面,外国人送来的那个保险柜也在闺密家里。杜华和邱鹏跟着秦先生找上门去,小云顾虑重重,既担心自己涉嫌“洗钱”被查处,又担心“投资”的巨款收不回来。但她相信,保险柜里的黑纸一定能洗出美元。她还大声斥责丈夫,认为不应该报警。
次日,武昌警方正式立案侦查。小云犹豫着跟随丈夫走进派出所,询问保险柜和“钱”会不会被没收。民警说:首先可以肯定钱是假的;万一是真的且无其它争议,肯定会还给你。这样,她才交出保险柜。
保险柜是酒店房间里常用的那种,无钥匙,使用电子密码。为安全起见,民警使用探测仪检测确认并无爆炸物,才敢打开。密码试了一遍就成功了,是原始密码“1234”。里面塞满了美钞大小的黑纸,目测显然没有3万张。
小云的汇款记录显示,5月份以来,她先后21次汇款,总共汇去125.63万元。其中,一名亲戚被她逼迫无奈到ATM机转账3万元,随后偷偷使用新开通的“24小时内撤回”功能追回这3万元。
为孩子学英语网遇“华裔军官”
尽管小云不愿详细说,民警还是基本掌握了她被骗的经过。
小云今年30多岁,是全职妈妈,为了孩子学英语,今年4月份注册了网络聊天工具hellotalk,遇到“华裔军官”安德森。此人自称是父亲是美国人、母亲是中国人,目前他在也门军队服役。
两人成为朋友之后,5月初,安德森让小云代收一个包裹,说已发到北京,请她帮忙付关税。小云不太愿意,安德森通过hellotalk发起视频聊天,说包裹里是美元等重要物品,是他所有积蓄。因为当地战乱,他3个战友2死1伤,考虑到财产安全,联系到中国一家专门处理不明资产的公司,等他将来到中国再取,“到时候绝对不会亏待你”。
安德森称,为规避国际外汇管制,美元经过特殊处理,表面看就是黑纸,使用专门的药水漂洗马上变成美元。
小云同意了,按要求,陆续支付了关税、出关费、运费、保证金等等各种名目的费用,先后11次共汇款高达58.63万元。
6月2日上午,自称是一对夫妻的外国人威廉姆斯和叶电话联系小云,说已从北京送包裹来汉。小云开车接上两人,在车上,这两名外国人打开旅行包,露出保险柜,抽出一叠黑纸放进塑料袋,倒进矿泉水和一小瓶药水,漂洗,成了美元,共17张。两人各索要一张作为小费,此时车行至武昌首义汇附近,两人留下保险柜,匆匆下车离去。
小云成功兑换了15张美元,此后,威廉姆斯和叶打电话告诉她,“洗钱”需要购买专用药水。安德森也说,买1升药水需要人民币100万元。
此时小云已经没钱,只好向亲友借,还到银行贷款20多万。最后那天,小云去朋友家中借钱不走,朋友的丈夫打电话给秦先生询问,秦先生忍无可忍报了警。
费尽周折燕郊逮住威廉姆斯和叶
视频监控显示,威廉姆斯和叶于6月1日深夜从北京飞来,入住首义路一家快捷酒店,次日中午送交保险柜后立即退房,返回北京。接收小云汇款的银行卡有4张,均在北京开户。7月9日,首义路派出所副所长杜华带领民警赶赴北京。
调查发现,4名开户人均为实名,3名是进京打工人员、1名是台湾人。因为大额取款需要持卡人本人到银行柜台实名办理,赃款到账后,在燕郊开发区的几家银行柜台大额取出,有外国人陪同取款。7月9日,民警赶赴燕郊,在地图上标注涉案银行卡查询、取款的10多处银行网点,锁定位于中心地带的小张各庄村。
杜华告诉记者,在小张各庄村居住的外国人数以千计,他们冒着40多度的高温日行2.5万步,搜索如大海捞针。因为不善于识别外国人相貌,跟踪蹲守进展缓慢。摸排2天后,走访一家公寓时,管理员指着护照照片说:这是威廉姆斯和叶,曾经是我的房客,6月初搬走了。民警转战到20公里外的廊坊前赵村,一片平房中只有一处高层公寓,旁边是首都机场大巴的终点站。民警的分析得到证实,一名保安说,好像见过威廉姆斯。
经侦查,7月13日晚8时30分,杜华等民警敲开1710室房门,室内果然就是威廉姆斯和叶。民警当场搜出另一套旅行箱保险柜道具,以及6月1日晚飞往武汉的机票等证物。
在此期间,2名提供银行卡并取款的进京打人工员分别在北京落网。
浴血搏斗20分钟制服外籍“拳击手”
2名持微信号及照卡人交代,是一名叫阿地的外籍男青年指使他们开卡,取钱按5%提成,只有对方的微信号和照片,不知其真实身份。
在北京警方大力支持下,杜华和队友沈国斌锁定北京联合大学附近一栋留学生公寓,在此调看视频,看了整整3天,没有进展。
8月2日上午,杜华和沈国斌冒着大雨在附近搜索,10时许大雨刚停,突然看到一名外籍男青年拦下一辆出租车,很像正在追抓的阿地。杜华快步上前准备盘查,男青年下车欲逃,杜华将其揪住,沈国斌赶来相助。男青年仗着身强力壮极力反抗,杜华、沈国斌拚死抓捕,杜华手、腿、腹部多处受伤,身上血迹斑斑。搏斗持续20多分钟,从室外打到室内,男青年又往外冲,眼看要跳下楼梯,杜华奋力前扑,两人重重摔倒,终于将男青年铐住。果然,此人正是阿地,27岁,比杜华年轻15岁,是一名半专业的拳击手。
当天下午,另一路民警赶赴江西南昌,抓获持卡并取款的台湾人。8月6日,最后一名持卡取款人在警方敦促下从北京坐火车来汉投案。目前,威廉姆斯、叶、阿地等3名外国人以及4名持卡取款人均被刑事拘留,此案仍在进一步侦查中。
今日,办案民警告诉记者,“洗黑钱”的诈骗案件在我省尚属首次告破。该案案件作案期长,目的性极强,诈骗金额巨大,直到目前受害人小云仍抱有幻想,值得广大群众高度警惕。下一步将向上级公安机关报告,争取延伸打击,追抓所谓的“华裔军官”安德森以及真正的幕后操纵者。(文中受害人均为化名)
版权声明:凡来源不是“公益参考消息”的文章,仅代表作者本人观点,与公益参考消息无关。公益参考消息对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。仅作参考,并请自行承担全部责任。如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30个工作日内告知我方。联系电话400-8059-268
3月29日,国家卫星数据公网法治社保公益普法项目在四川广元启动。在全球进入第四次工业革命的初始阶段,...
12月21日,授渔计划 平安成长精准扶贫暖春行动宜城公益活动在湖北省宜城市人民会堂举行。授渔计划携手...
4月6日下午,诚泰之春 天下无撞道路安全大型公益慈善晚会在河南省永城市影剧院举办,出席晚会的领导有...
秋风虽寒,吹不冷温暖的心。在今年的9 9公益日期间,微信信用卡还款联合中国儿童少年基金会、腾讯公益...
[摘要]在美国失踪的北大访问学者章莹颖失踪已过3周。嫌犯已经抓获,章莹颖依旧下落不明。在美国失踪的北...
[摘要]8月23日,中华儿慈会小爱也温暖基金走进北京儿童医院,举办了一场玩具捐赠活动。数十位医院职工子...
新闻发布会现场深圳新闻网3月21日讯(记者 黎阳 通讯员 徐昌博 范秋怡 倪丹)当运动邂逅公益,将会带...
2019年是新中国成立70周年,今年7月,国务院新闻办公室发表《平等、参与、共享:新中国残疾人权益保障70...
3月8日上午,由中国癌症基金会发起,安阳市肿瘤医院、内黄县中医院联合举办的第十四届为了姐妹们的健康...
中国网3月31日讯 2019年3月30日世界孤独症日前夕,为了让更多社会人士了解和关注来自星星的孩子,上海...
原标题:关注! 2018中央专项彩票公益金落地有声8月30日,财政部发布2019年第82号公告,详细披露了2018...
北京时间8月28日拉什福德在其个人社交平台更新了动态,宣传推广公益活动。图片来源:Ins截图拉什福德配...
随着房地产行业调控的进一步深化,行业增速逐步放缓,各大房地产企业面临着更大的增长压力,急需新的突...
不忘初心——国家大剧院携手钢琴家李云迪带来公益演谈大剧院系列音像产品亮相2019第26届北京国际图书博...
近日,由书旗、UC、担当者行动教育基金会共同举办的益起读书公益活动正式上线。本次活动将为甘肃、广西...
贵州丹寨的美,在8天的行程中缓缓展开,渐渐丰满。如果说生活好像美酒,沉淀而成的浓郁最是醉人心脾,我...